أعلنت الشرطة الجزائرية عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في اختلاس أموال عمومية على مستوى الشركة المتحدة للتبغ (UTC).
وقدرت الخسائر المالية الإجمالية لهذه القضية بنحو 1000 مليار سنتيم (70 مليون دولار).
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن العملية جاءت ثمرة تحقيقات معمقة باشرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة (الجزائر العاصمة)، واستمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وحماية المال العام.
وحسب بيان المديرية فإن محققي الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تمكنت من كشف آلية احتيالية معقدة اعتمدها عدد من المتورطين داخل الشركة، تمثلت في تسجيل كميات من المنتجات التبغية ضمن النظام المعلوماتي للمؤسسة على أنها سلمت إلى فروع المبيعات، في حين لم يتم استلامها فعليا، قبل أن يعاد تسويقها خارج الأطر القانونية عبر تجار جملة.
وأوضحت التحقيقات أن هذه الممارسات أدت إلى ظهور عجز غير مبرر في مخزون منتجات التبغ بمُختلف علاماتها التجارية خلال عمليات الجرد ومراجعة الحسابات المالية الخاصة بسنة 2025، حيث قدرت القيمة التجارية للمنتجات المفقودة بنحو 500 مليار سنتيم وفق أسعار البيع الشاملة للرسوم.
كما كشفت التحريات والتّدقيقات المالية والمحاسبية عن ثغرة مالية أخرى بالقيمة نفسها، مرتبطة بديون غير محصلة من زبائن الشركة ما رفع إجمالي الخسائر والأضرار المالية المسجلة إلى نحو ألف مليار سنتيم.
أعلنت الشرطة الجزائرية عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في اختلاس أموال عمومية على مستوى الشركة المتحدة للتبغ (UTC).
وقدرت الخسائر المالية الإجمالية لهذه القضية بنحو 1000 مليار سنتيم (70 مليون دولار).
وتم ضمن هذه العملية توقيف عشرة أشخاص، من بينهم مديرون ومسؤولون حاليون وسابقون وموظفون يشغلون مناصب مختلفة داخل الشركة، إلى جانب تورط أطراف أخرى من خارج المؤسسة، شملت أشخاصا طبيعيين ومعنويين، فضلا عن تاجر جملة للمنتجات التبغية.
كما تمكنت المصالح الأمنية من استرجاع وحجز ممتلكات وأصول ذات قيمة مالية معتبرة تعود إلى أحد المشتبه فيهم الرئيسيين، يشتبه في اقتنائها من عائدات الأنشطة الإجرامية محل المتابعة.
وشملت المحجوزات “فيلتين” فاخرتين، إحداهما بالجزائر العاصمة والثانية في إسبانيا، إضافة إلى ست شقق فاخرة، خمس منها داخل الجزائر وشقة أخرى في إسبانيا، فضلا عن قطعة أرض مساحتها 900 متر مربع بولاية جيجل.
كما حجزت مصالح الأمن ثلاث سيارات فاخرة ودراجة نارية كبيرة الحجم، إلى جانب أربع ساعات فاخرة من علامات عالمية معروفة، وبندقية صيد ومبالغ مالية من العملة الوطنية
